07

涂誠文聲稱自己是黃金買賣業者,遭最高法院和高等法院戳破。圖/翻攝睿森銀樓臉書

獨/涂誠文地下匯兌案終於有罪確定 不過人早已跑了!

發布於: 6 月 27 日標籤:, , , ,

涉入檢警「招待所之亂」的台北市睿森銀樓負責人涂誠文,被控指派Uber女司機鄧祐旻向客戶收款,從事地下匯兌等業務,一審2人皆獲判無罪,二審高等法院各判處5年、4年有期徒刑,經最高法院撤銷發回,高院更一審改判涂男3年8月徒刑,鄧女3年2月,上訴後,最高法院維持更一審判決,涂誠文,鄧祐旻有罪確定。

不過涂誠文另案涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢,台北地檢署拘提涂誠文無著,2023年11月13日發布通緝,一般認為涂誠文在北檢鎖定他時,已聞風潛逃出境。

37歲的涂誠文聲稱曾赴巴布亞紐幾內亞創業,從事黃金收購貿易致富,在台北市信義路開設「睿森銀樓」,大量收購黃金、鑽石,涂的招待所和「88會館」一樣,成為名流出入場所,引人側目。

2018年10月間涂誠文委託鄧女運送3000萬元現金,遭3名歹徒尾隨持刀搶車劫財,檢警循線追出幕後主謀是新加坡舞廳大股東、四海幫大哥郝廣民,涂男另對一陳姓男子提告詐欺,認為陳男設局「黑吃黑」,交付涂女1500萬玩具鈔票,此部分,陳男已被高等法院依詐欺罪判刑2年確定。

檢警懷疑涂男從事地下匯兌,另行分案調查,勘驗涂男的手機資料發現,涂男與多名地下匯兌業者頻繁聯繫,進行兩岸金流交換,檢警查出涂、鄧2人協助綽號「澳門飛哥」等非法匯兌集團進行地下通匯,由涂男指派鄧女向客戶收款,再由匯兌集團依客戶要求地下通匯至韓國或中國地區。

一審台北地院認為,無積極證據證明涂男從事地下匯兌,判決涂、鄧2人無罪。二審認定涂男捏造「出售黃金收貨款」謊言,意圖誤導司法調查,其實從事非法匯兌業務,鄧女也知道所收款項為非法匯兌款,但2人否認犯罪,毫無悔意。

更一審進一步認為,涂誠文雖辯稱其係黃金買賣業者,但就價值高達數百萬元到上千萬元之黃金,竟額外支付報酬聘僱不相關者攜帶到韓國交貨,相關者攜帶到韓國交貨,竟沒有盤點、回報程序,而是到機場就直接交給未表明身分者,不留任何憑據,此顯非正常交易模式,反而類似透過車手交貨之非法交易或洗錢之模式,顯示並非黃金交易,而是基於匯兌業者地位,指派被告鄧祐旻向客戶周子雲等三人收取新臺幣現金後,代其等兌付應給付韓國方面之韓元以清償貨款債務,應堪認定。